郑州万特电气股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：430391        证券简称：万特电气        主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

      本次会议为2021年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

      本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开方式

      本次会议采用现场投票方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

      1、现场会议召开时间：2021年4月30日09:30。

（六） 出席对象

      1. 股权登记日持有公司股份的股东。

      股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别                     证券代码                      证券简称                       股权登记日

普通股                        430391                      万特电气                   2021年4月23日

      2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

郑州高新区黄杨街38号，公司办公楼三楼会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事候选人》议案

       鉴于徐文亮因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数，提名汪宪美为公司董事候选人，新任董事的任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

      出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2021年4月29日9:00-17:00

（三） 登记地点：公司董事会办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式：如下：

1、联系人：张莉

2、联系电话：0371-86563528，传真0371-55130222

3、联系地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街38号公司董事会办公室

（二） 会议费用：会期预计半天，参会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、 备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司董事会

2021年4月14日