郑州万特电气股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月20日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董生怀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数44,989,568股，占公司有表决权股份总数的74.65%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
汇报董事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数44,989,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（二） 审议通过《2020年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
汇报监事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数44,989,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（三） 审议通过《2020年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司2020年度财务决算情况。
2.议案表决结果：
同意股数44,989,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（四） 审议通过《2021年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司2021年度财务预算情况。
2.议案表决结果：
同意股数44,989,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（五） 审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州万特电气股份有限公司2020年年度报告》（公公告编号：2021-007）和《郑州万特电气股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：
同意股数44,989,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（六） 审议通过《2020年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司目前总股本为60,266,700股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）
2.议案表决结果：
同意股数44,989,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-013）
2.议案表决结果：
同意股数44,989,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（八） 审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）
2.议案表决结果：
同意股数9,776,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，股东河南省沃达丰投资有限公司、新天科技股份有限公司回避表决。
（九） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2021-009）
2.议案表决结果：
同意股数44,989,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（十） 审议通过《关于补充确认2020年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司关于补充确认2020年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）
2.议案表决结果：
同意股数26,347,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，股东河南省沃达丰投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中创（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：杨娟、马晓林
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会制度》的规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《郑州万特电气股份有限公司2020年年度股东大会决议》
（二）北京市中创（郑州）律师事务所关于郑州万特电气股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2021年4月22日