郑州万特电气股份有限公司董事任命公告
郑州万特电气股份有限公司董事任命公告
发布日期：2022/2/23 9:41:18
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证券代码：430391证券简称：万特电气主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2021年4月13日审议并通过：
提名汪宪美女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份434,430股，占公司股本的0.72%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由田明欣主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）任命/免职原因
鉴于徐文亮因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数，提名汪宪美为公司董事候选人，新任董事的任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（三）新任董事人员履历
汪宪美，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年11月至2020年11月在河南省日立信股份有限公司任职，先后从事财务、行政、审计等工作,2020年12月至今在河南省沃达丰投资有限公司任职。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2021年4月14日
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