第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年2月14日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长董生怀
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：
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本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
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根据公司战略发展规划，为更好的推进公司 2022 年年度审计工作，公司经 研究并综合评估，拟将会计师事务所由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》 （公告编号：2023-004） |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
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具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005） |
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案涉及关联交易事项，汪宪美、费占军、田明欣回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
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公司拟定于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003） |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
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（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 |
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2023年2月15日
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