第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年3月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董生怀
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理向董事会汇报2021年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2021年度董事会工作情况进行回顾与汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2021年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-011），《郑州万特电气股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2021年年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司目前总股本为60,266,700股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-013）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，汪宪美、费占军、田明欣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回
购产品的公告》（公告编号：2022-015）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司股东大会制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司董事会制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-017）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司监事会制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-018）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司对外投资管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司对外担保管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-021）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司投资者关系管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-022）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司利润分配管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-023）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司承诺管理制度》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-024）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八） 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《郑州万特电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
郑州万特电气股份有限公司
董事会
2022年3月31日