郑州万特电气股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：430391        证券简称：万特电气       主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022年2月15日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票  

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董生怀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部

门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数45,423,998股，占公司有表决权股份总数的75.37%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州万特电气股份有限公司投资新建

厂房及配套设施的公告》（2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数45,423,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年2月17日