郑州万特电气股份有限公司补充确认关联交易公告

证券代码：430391        证券简称：万特电气        主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述
（一） 关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年，根据公司经营需要，公司向关联方新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”）提供维修劳务1,000.00元，新天科技向公司提供技术服务11,961.00元，已签署相关协议。

（二） 表决和审议情况
2019年3月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联交易》议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事费占军、徐文亮回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：新天科技股份有限公司
住所：郑州高新技术产业开发区红松路252号
注册地址：郑州高新技术产业开发区红松路252号
企业类型：上市公司
法定代表人（如适用）：费战波
实际控制人：费战波、费占军
注册资本：1,175,657,958元
主营业务：开发、生产、销售：电子仪器仪表，电子元器件，高低压配电设备，节水设备，节电设备，燃气设备，仪表数据采集、存储、传输系统设备，智能卡产品及软件，智能灌溉设备，物联网技术开发等。 
（二） 关联关系
新天科技股份有限公司是本公司控股股东。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的主要内容
2018年，根据公司经营需要，公司向关联方新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”）提供维修劳务1,000.00元，新天科技向公司提供技术服务11,961.00元，已签署相关协议。

五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响
上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，均以市场公允价格为基础，不会对公司和其他股东造成利益损害，不会对公司独立性产生影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录
《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司 
董事会 
2019年3月28日