第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：430391        证券简称：万特电气        主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年3月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：费占军
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会2018年度的工作情况回顾及2019年度的工作思路。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理向董事会汇报公司2018年度经营管理情况及2019年度计划等。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度会计数据、财务指标及分析。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
结合公司发展规划及市场情况，制订2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016），《郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《郑州万特电气股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方资金占用情况进行了专项审计,出具了《郑州万特电气股份有限公司2018年度控股股、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2019】第0129号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为38,244,735.56元；母公司资产负债表未分配利润为34,051,466.26元，资本公积为37,271,295.06元（其中股票发行溢价形成的资本公积为462,514.58元，其他资本公积为36,808,780.48元）。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于补充确认关联交易 》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，费占军、徐文亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度 》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司定于2019年4月18日召开2018年年度股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司 
董事会 
2019年3月28日